CURSOS INEM SEPE 2024 » CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ALICANTE »
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en mutxamelCURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MUTXAMEL
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MUTXAMEL
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MUTXAMEL
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MUTXAMEL
- Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 421
CR SAN VICENTE SAN.JUAN Km. 8 | Ciudad: MUTXAMEL | Provincia: ALICANTE | COMUNIDAD VALENCIANA | Código Postal: 03110
ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
- Nombre del centroCiudadProvincia
- ELDAALICANTE
- ELCHE/ELXALICANTE
- ALCOY/ALCOIALICANTE
- ALMORADIALICANTE
- MUTXAMELALICANTE
- CREVILLENTALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- NOVELDAALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- VILLENAALICANTE
- DENIAALICANTE
- CALLOSA D'EN SARRIÀALICANTE
- CALPE/CALPALICANTE
- ORIHUELAALICANTE
- ONILALICANTE
- IBIALICANTE
- TORREVIEJAALICANTE
- BENIDORMALICANTE
- SANT JOAN D'ALACANTALICANTE
- ELDAALICANTE
- ELCHE/ELXALICANTE
- ALCOY/ALCOIALICANTE
- ALMORADIALICANTE
- MUTXAMELALICANTE
- CREVILLENTALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- NOVELDAALICANTE
- ALICANTE/ALACANTALICANTE
- VILLENAALICANTE
- DENIAALICANTE
- CALLOSA D'EN SARRIÀALICANTE
- CALPE/CALPALICANTE
- ORIHUELAALICANTE
- ONILALICANTE
- IBIALICANTE
- TORREVIEJAALICANTE
- BENIDORMALICANTE
- SANT JOAN D'ALACANTALICANTE
- BENIDORMALICANTE
- BANYERES DE MARIOLAALICANTE
- SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIGALICANTE
- CALLOSA DE SEGURAALICANTE
- MURO DE ALCOYALICANTE
- ONDARAALICANTE
VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE
- Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
Temática: FP 2024
Duración: 1400 horasSi te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Carrocería 2024. Estamos a tu lado para que consigas mejorar medi... ver temario CURSO Inem Sepe 2024 El Plan de negocio
Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Gestión y Administración de Empresas
Duración: 82 horasA continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024 El Plan de negocio. Te ofrecemos nuestros cursos de formación para que consigas tus objetivos profesionales: podrás adquirir los conocimientos... ver temarioCurso de Técnico Forestal 2024
Método: Cursos de Metodología a Distancia y Presencial
Temática: Otros Cursos profesionales 2024
Duración: Consultar Horas con horasLos Temarios de este Curso de Técnico Forestal que deberás estudiar son: A- Técnico en mantenimiento y recuperación de bosques y espacio protegidos B- Usos y... ver temarioCURSO Inem Sepe 2024 Inglés Lower 1 (Refuerzo - A2)
Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Idiomas
Duración: 65 horasLa metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Inglés Lower 1 (Refuerzo - A2). Estamos a... ver temarioCURSO Inem Sepe 2024 Fitoterapia
Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Agricultura y Ganadería
Duración: 82 horasLa metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Fitoterapia. Estamos a tu lado para que consigas mejorar mediante... ver temario
Cursos INEM SEPE por Comunidades
- Cursos Inem Sepe 2024 CATALUÑA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD DE MADRID
- Cursos Inem Sepe 2024 ANDALUCÍA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD VALENCIANA
- Cursos Inem Sepe 2024 PAÍS VASCO
- Cursos Inem Sepe 2024 GALICIA
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA Y LEÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 CANARIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA LA MANCHA
- Cursos Inem Sepe 2024 ARAGÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 REGIÓN DE MURCIA
- Cursos Inem Sepe 2024 ILLES BALEARS
- Cursos Inem Sepe 2024 PRINCIPADO DE ASTURIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
- Cursos Inem Sepe 2024 EXTREMADURA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
PLANO DE LA CIUDAD DE MUTXAMEL ESPAÑA
OTROS DATOS DE MUTXAMEL
HABITANTES DE mutxamel: 23.066
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE mutxamel: AVDA. CARLOS SOLER, 46
Código Postal: 3110
TELÉFONO: 965955910
FAX: 965955699
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE mutxamel: SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.mutxamel.org
EMAIL: info@mutxamel.org
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE mutxamel: AVDA. CARLOS SOLER, 46
Código Postal: 3110
TELÉFONO: 965955910
FAX: 965955699
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE mutxamel: SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.mutxamel.org
EMAIL: info@mutxamel.org
Contenidos en el Blog
Cursos INEM SEPE por Categorías
- Cursos Inem Sepe 2024 Márketing y Gestión Comercial
- FP 2024
- Cursos Inem Sepe 2024 Dietética
- Cursos Inem Sepe 2024 Diseño Web y Diseño Gráfico
- Cursos Inem Sepe 2024 Programación e Informática
- Cursos Inem Sepe 2024 Sanidad
- Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad
- Cursos Inem Sepe 2024 Idiomas
- Cursos Inem Sepe 2024 Hostelería y Turismo
- Cursos Inem Sepe 2024 Formación y Educación
- Cursos Inem Sepe 2024 Estética y Peluquería
- Cursos Inem Sepe 2024 MedioAmbiente y Calidad
- Cursos Inem Sepe 2024 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
- Cursos Inem Sepe 2024 Gestión y Administración de Empresas
- Cursos Inem Sepe 2024 Inmobiliaria, Construcción e Instalaciones
- Cursos Inem Sepe 2024 Agricultura y Ganadería
- Cursos Inem Sepe 2024 Varios
- Otros Cursos profesionales 2024
Cursos INEM SEPE por Comunidades
- Cursos Inem Sepe 2024 CATALUÑA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD DE MADRID
- Cursos Inem Sepe 2024 ANDALUCÍA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD VALENCIANA
- Cursos Inem Sepe 2024 PAÍS VASCO
- Cursos Inem Sepe 2024 GALICIA
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA Y LEÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 CANARIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA LA MANCHA
- Cursos Inem Sepe 2024 ARAGÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 REGIÓN DE MURCIA
- Cursos Inem Sepe 2024 ILLES BALEARS
- Cursos Inem Sepe 2024 PRINCIPADO DE ASTURIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
- Cursos Inem Sepe 2024 EXTREMADURA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Cursos 2024 Destacados
- FP Asesoría de Imagen Personal 2024 FP Grado Superior 2024 - 960 horas
- FP Automoción 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
- FP Estética 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Interpretación Lenguaje de Signos 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Mantenimiento Industrial 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Producción de Audiovisuales Radio y Espectáculos 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
- FP Proyectos Urbanísticos y Topografía 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Química Ambiental 2024 FP Grado Superior 2024 - 960 horas
- FP Salud Ambiental 2024 FP Grado Superior 2024 - 1600 horas
- FP Sonido 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Vitivinicultura 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB
Cursos Inem Sepe 2024 Diseño Web y Diseño Gráfico Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad CURSO Inem Sepe 2024 SALSAS FRIAS Y CALIENTES FP Instalaciones Electrotécnicas 2024 fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Los 4 Cursos a Distancia con las mejores Opiniones para que aprendas el Curso de Agente Handling de Pasaje Catering y Comercio ¿Te gustaría crecer profesionalmente al estudiar Iluminación Captación y Tratamiento de Imagen? Encuentra aquí los 6 principales centros de formación