Saved...
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en rivas vaciamadrid

CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RIVAS VACIAMADRID

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Temática del Curso

Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas

Metodología de estudio

Curso Inem Subvencionado a Distancia

Horas de estudio

15 horas

Curso orientado a

Curso FPO gratis para alumnos en España

Coste del Curso

CURSO FPO GRATIS

Conceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RIVAS VACIAMADRID

Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuro

Formación dirigida a

Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024

Requisitos para estudiarlo

Realización del curso durante el ejercicio 2024. Ninguno

Título que conseguirás

Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Información adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en RIVAS VACIAMADRID

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

Oferta de Prácticas

No es necesario realizar Prácticas

Asignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.

Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.



Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS

1.1. Definición.
1.2. Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.

2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.

3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.

4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.

6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.

7.1. Indicios.
7.2. Reporting.

Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles

CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en RIVAS VACIAMADRID


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE MADRID provincia

VER TODAS LAS ACADEMIAS DE LA PROVINCIA DE MADRID provincia

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO Inem Sepe 2024 Financiación de la empresa mediante deuda

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad
    Duración: 82 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024 Financiación de la empresa mediante deuda. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabaj... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Excel 2007 A DISTANCIA

    Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Programación e Informática
    Duración: 77 horas

    Revisa a continuación el temario de nuestro CURSO Inem Sepe 2024 Excel 2007 A DISTANCIA. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de forma cómoda y sencilla, si... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Fundamentos para el técnico en Prevención de Riesgos Laborales

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
    Duración: 65 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024 Fundamentos para el técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumente... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Adobe Illustrator CS5 ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Diseño Web y Diseño Gráfico
    Duración: 72 horas

    Si te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el CURSO Inem Sepe 2024 Adobe Illustrator CS5 ONLINE. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes... ver temariover temario

  • CURSO Inem Sepe 2024 Windows Vista 82h

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Programación e Informática
    Duración: 82 horas

    A continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024 Windows Vista. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Contenidos del Curso INEM Windows Vista:... ver temariover temario


Cursos INEM SEPE por Comunidades

PLANO DE LA CIUDAD DE RIVAS VACIAMADRID ESPAÑA

OTROS DATOS DE RIVAS VACIAMADRID

HABITANTES DE rivas vaciamadrid: 70.84
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE rivas vaciamadrid: Plaza Constitución, 1
Código Postal: 28529
TELÉFONO: 91-6602700
FAX: 91 6602702
PARTIDO GOBERNANTE: IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES Comunidad de Madrid
ALCALDE DE rivas vaciamadrid: JOSE MASA DIAZ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.rivasciudad.es/portal/home.jsp?codResi=1
EMAIL: siac@rivasciudad.es
Contenidos en el Blog

Cursos INEM SEPE por Categorías

Cursos INEM SEPE por Comunidades

Cursos 2024 Destacados

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB

Cursos Inem Sepe 2024 Programación e Informática Cursos Inem Sepe 2024 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL CURSO Inem Sepe 2024 Máster Profesional de Redes CURSO Inem Sepe 2024 Inglés para Recepcionista-Conserje A DISTANCIA fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Infórmate de las salidas profesionales y el salario de un Auxiliar de Odontología Consulta aquí los puestos de trabajo y cuánto gana un titulado en el Curso de Máster Auxiliar Técnico Veterinario ATV: