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CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en zaragoza provinciaCURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ZARAGOZA PROVINCIA
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ZARAGOZA PROVINCIA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en ZARAGOZA PROVINCIA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en ZARAGOZA PROVINCIA
- Instituto de Educación Secundaria (IES) 3288
P.º REYES DE ARAGÓN, 20 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50012 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2177
CL. MORNÉS, 14 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50007 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2507
CL. UNIVERSIDAD, 2 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50001 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2560
CL. GRAN VIA, 11 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50006 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 722
P.º DE LA CONSTITUCIÓN, 122 124 126 | Ciudad: EJEA DE LOS CABALLEROS | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50600 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1757
CL. CUARTA AVENIDA, 13 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50007 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2991
AVDA. DE NAVARRA, 141 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50017 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2160
CL. VIA PIGNATELLI, 11 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50007 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 3195
P.º ISABEL LA CATÓLICA, 5 7 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50009 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 770
P.º GRAN VÍA, 4 22 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50005 - Centro Público Integrado de Formación Profesional 800
CL. CORONA DE ARAGÓN, 35 | Ciudad: ZARAGOZA | Provincia: ZARAGOZA provincia | ARAGÓN | Código Postal: 50009
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